浙江温州10人涉嫌非法经营期货被起诉 案值96亿元

来源:互联网新闻 时间:2020-04-27 10:10

浙江温州市龙湾区人民检察院日前以涉嫌非法经营罪,对温州国鼎投资有限公司总经理金某某等10人提起公诉。经查,国鼎公司涉嫌通过虚假交易系统,以1:100的高杠杆吸引公众投资,非法经营黄金、白银等期货,交易额达96亿元。

2012年5月,金某某在温州成立国鼎公司,由延某某担任法定代表人,金某某担任公司总经理。公司经营范围不含期货交易。

据起诉书指控,国鼎公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门批准,先后代理某大宗商品交易中心、某国际投资有限公司,经营期货黄金、白银。后该国际投资有限公司因涉嫌虚假交易被公安机关查处,国鼎公司因此亏损大笔资金。

随后,金某某伙同邬某某委托一软件开发公司租用第三方服务器,联系第三方支付平台“摩宝”、“环迅”,开发“美帝银行”虚假期货交易平台和账户交易系统等,作为公司的期货交易系统。

金某某组织公司市场部员工,招揽社会公众,采用保证金交易,以集中交易的方式进行标准化合约交易,允许交易者以对冲平仓的方式了结交易,非法从事原油、外汇、黄金、白银等期货交易。

投资者在自己的电脑上安装交易平台软件,交易一手需要支付平台手续费40美元和点差费50美元,资金杠杆默认为100倍。如果投资者账户资金不足,国鼎公司自动强行平仓,若投资者想继续交易,就要追加保证金。投资者转入资金时资金自动流入指定账号,但投资者要转出资金时,就需要提出申请,再经国鼎公司财务人员和领导审批,才会转至投资者银行卡。

检方查明,虽然交易平台上显示的期货行情与国际行情基本一致,但交易平台上的数据不与外部系统对接,交易资金未流入国家正规资本市场,故所发生的交易均为内部交易。因此,投资者交易过程中的“对手”实际上是国鼎公司,长此以往将造成投资者的巨大亏损。

截止到2015年6月18日,国鼎公司在“美帝银行”期货交易平台进行非法期货交易金额累计达人民币96亿元。经初步统计,受害人数达900余人,涉及全国多个省份,主要集中在浙江省。

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